Compliance

Conduzimos todas as nossas atividades com base no mais alto grau ético e profissional, de modo que exigimos de nossos funcionários e colaboradores a observação e o comprometimento integral com nossas obrigações legais. Trabalhamos, portanto, para garantir a lisura e perfeito funcionamento de nossos processos, de maneira que, nesse sentido, contamos com uma completa área de controle de riscos (risk assessment), e com profissionais atentos às normas, regulamentos, usos e costumes, bem como absolutamente atualizados em relação às constantes mudanças da legislação do Banco Central.

Seguimos, assim, todas as disposições da Circular No 3.691, do Banco Central do Brasil — que regulamenta o mercado de câmbio; as Recomendações n° 27 e 35 do Gafi / FATF (Grupo de Ação financeira contra lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo) —; a Lei n° 9.613/98 — que trata dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores —, a Circular n° 3.461 do BACEN, voltada à prevenção no combate das atividades relacionadas com esses crimes; e todas as demais disposições legais.

Operamos com diligência, rígidos controles internos e com procedimentos alinhados com todas as normas e políticas vigentes. Nossa equipe conduz rigorosos processos em todas as etapas de nosso trabalho, desde o cadastro de clientes, passando pela averiguação da finalidade de uma remessa e classificação de operação e seus aspectos tributários, até a contratação de câmbio e, por fim, o envio da ordem de pagamento pela qual somos responsáveis. Desse modo, estamos devidamente capacitados para apontar irregularidades e identificar indícios de operações ilícitas.

Por fim, todas as nossas operações passam pelos processos de compliance do C6 Bank, responsáveis por identificar o perfil do cliente, a natureza da operação e analisar toda a documentação devida.